Изменились признаки подозрительных операций для финмониторинга в Казахстане
Также субъектов финмониторинга стало больше. В Казахстане внесены поправки в приказ главы АРРФР "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу,…