Фото: Liter.kz
Национальный банк Казахстана предложил изменить требования к внутреннему контролю обменников, работающих с наличной иностранной валютой, передает Liter.kz.
Национальный банк Казахстана предложил изменить требования к внутреннему контролю обменников, работающих с наличной иностранной валютой, передает Liter.kz.
Постановление опубликовано на портале «Открытые НПА» и должно вступить в силу в четвертом квартале 2025 года.
Согласно проекту документа, обменные пункты обязаны будут обновить систему идентификации клиентов и привести досье в соответствие с Законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Перечень оффшорных зон также будет синхронизирован с актуальными списками, утвержденными финансовыми регуляторами.
Кроме того, вводятся новые требования по проверке клиентов при покупке или продаже аффинированного золота в слитках. Правила должны учитывать и риски использования новых технологий для отмывания доходов.
Разработчики отмечают, что поправки приведут национальное законодательство в соответствие с международными стандартами ФАТФ. При этом отрицательных социально-экономических последствий от внедрения проекта не ожидается.
Обменным пунктам придется усилить контроль за клиентами и операциями, чтобы их работа соответствовала международным требованиям и исключала риски отмывания доходов.