В «серые списки» внесены тысячи казахстанцев: идет проверка на дропперство — АРРФР


Фото: BAQ.KZ

Несколько тысяч казахстанцев попали в серые списки и проверяются на дропперство. Об этом сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента.

«Данные по дропперам постоянно обновляются. В настоящее время уже несколько тысяч человек у нас в этих списках есть. По ним блокируются не только счета, но и все операции. Проверяются. Серый список – на период проверки. Если подтверждается, то он заносится в черный список. Если не подтверждается, то его из этого списка исключают», — сказала Абылкасымова в кулуарах правительства во вторник.

Источник: ekaraganda
КриминалОбщество