Фото: pixabay.com
Утверждены соответствующие правила. Опубликован приказ главы АФМ «Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу», передает inbusiness.kz.
Организаторы игорного бизнеса должны обеспечить сбор информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним.
Также они должны обеспечить круглосуточную бесперебойную обработку и передачу этих сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе.
Эта информация должна храниться в течение пяти лет. В свою очередь уполномоченный орган по финансовому мониторингу обязан обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений.
В перечень сведений, передаваемых при помощи аппаратно-программных комплексов, включили:
— ИИН физического лица.
— Дата и время получения денежных средств букмекерской конторой и (или) тотализатором.
— Сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса.
— Дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса.
— Сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса.