Сначала пополнил, потом снял: кто рискует попасть под проверку из-за баланса на телефоне

Как будут наказывать сотовых операторов за отказ передавать информацию об абонентах в Казахстане? Какая именно информация интересует правоохранителей? На эти вопросы в кулуарах Мажилиса ответил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По словам Елемесова, тех, кто откажется передавать информацию силовикам, будут наказывать по статье 214 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Минимальное наказание по этой статье — штраф 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году) для среднего бизнеса, 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году) — для крупного бизнеса. Максимальное наказание — 600 МРП (2,3 миллиона тенге в 2025 году) для среднего бизнеса и 1200 МРП (4,7 миллиона тенге в 2025 году) — для крупного бизнеса. Также возможно приостановление лицензии. 

Как рассказал зампред АФМ, проверки абонентов возможны, если сотрудники агентства заметят «подозрительные действия».

«К примеру, мы говорили: если одному абоненту от разных источников поступает пополнение на постоянной основе. Это же подозрительно. Мы пороги не устанавливали, поскольку нам важны не просто какие-то пополнения, а нас интересуют необычные, аномальные пополнения», — пояснил Женис Елемесов.

Если деньги сначала закинули на баланс, а потом сняли, это может расцениваться как инструмент для отмывания доходов, добавил он.

«Некоторые лица, получая преступный доход… От других источников может поступить к нему на баланс, а он может их через терминал снять наличными», — добавил зампред АФМ.