Информацию о денежных переводах казахстанцев начнут передавать в АФМ
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Банки будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в Агентство по финансовому мониторингу. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.
Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.
«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом», — рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.
Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности. В качестве примера приводятся частые переводы крупных сумм.
«Данная поправка направлена на укрепление финансовой безопасности нашего государства и создание более эффективной системы анализа и мониторинга», — добавил Елемесов.
Агентство по финмониторингу — это государственный орган, подчиненный Президенту. Основная задача АФМ — борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Комментарии закрыты.