Казахстанцам предлагают 100 долларов за открытие банковских счетов

Общественный деятель Юрий Ли предостерег казахстанцев от потенциально незаконной схемы, на которую можно наткнуться под видом безобидной подработки, передает Liter.kz. 

В своих социальных сетях он поделился скриншотом переписки с неким Константином, предлагающим участие в финансовой операции с элементами дропперства – использования чужих банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств.

Под предлогом простого заработка собеседник предлагает встретиться в кафе, где планируется открыть от трех до четырех обычных дебетовых банковских счетов онлайн. За это «сотрудничество» обещают выплату в размере 100 долларов (примерно 51 тысяча тенге).

Однако предложенные условия вызывают серьезные опасения. В частности, участнику запрещается закрывать счета в течение минимум трех месяцев, а также требуется отсутствие долгов перед судебными приставами, чтобы деньги, поступающие на счета, не могли быть автоматически списаны.

«Подскажите, хотите ли вы записаться на встречу в ближайшие дни?» – с таким вопросом заканчивается сообщение от предполагаемого организатора схемы.

Скрин Facebook/Yuriy Lee

Подобные схемы – это не просто сомнительные предложения, а потенциально уголовно наказуемые действия. Дропперство – реальный способ втянуть ничего не подозревающих людей в финансовые преступления. Открытые на вас счета могут использоваться для перевода денег от мошенников или даже из теневого бизнеса. В результате можно не только потерять доступ к своим финансам, но и сами оказаться под следствием.

Эксперты советуют внимательно относиться к подобным предложениям и не соглашаться на открытие счетов или передачу личных данных третьим лицам без законных оснований. В случае получения подозрительного предложения рекомендуется сразу сообщать в полицию.