Изменились признаки подозрительных операций для финмониторинга в Казахстане

Также субъектов финмониторинга стало больше. В Казахстане внесены поправки в приказ главы АРРФР «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции», передает inbusiness.kz.

Согласно поправкам, к признакам подозрительных операций, подлежащих финмониторингу, относится осуществление операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.

Также биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, и клиринговые центры товарных бирж теперь относятся к субъектам финмониторинга.