В Казахстане намерены изменить процедуру проверки легальности происхождения активов

В частности, конкретизированы сроки проведения проверки. Генпрокуратура Казахстана подготовила поправки в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, передает inbusiness.kz со ссылкой на «Юрист «Параграф». 

Целью принятия проекта является приведение Правил в соответствие с действующим законодательством, а также совершенствование его положений с учетом практической целесообразности.

В частности, из рапорта о назначении проверки исключат:

— сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр, с указанием номера и даты протокола заседания комиссии;
— сведения об уведомлении лица о включении его в реестр;
— сведения о представлении или не представлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта.

Также конкретизированы сроки проведения проверки. Проверка проводится в течение не более 60 рабочих дней.

Расширен круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 9 января следующего года.