АФМ РК отчиталось о разрушенных финансовых пирамидах

Ущерб от них превысил 20 млрд тенге. С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодня возмещено более 13 млрд тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ. 

Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!».

Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.

В ходе вебинара участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:

— обещания высокой прибыли без рисков и усилий;

— обязательное привлечение новых клиентов;

— активная реклама в интернете;

— компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно;

— нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);

— вклады принимают наличными деньгами, криптовалютой либо через платежные системы в обход банков.