Казахстана
Информационный портал

Вход в систему

Что нового?
Добавить компанию

Лжепредприниматели из Караганды обналичили и перевели в зарубежные банки $10 млн

19 мая 2011 - 13:49
Источник: 

Караганда. 19 мая. Kazakhstan Today - В Караганде задержаны члены организованной преступной группы (ОПГ), которые обналичили посредством лжепредприятий более $10 млн и перевели их в зарубежные банки на Верджинских островах, передает Kazakhstan Today. В Караганде задержаны два члена ОПГ, которая занималась незаконным оборотом денежных средств, и еще двое объявлены в республиканский розыск, сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области Казбек Сагадиев. По его словам, эта группа за три года своей деятельности обналичила посредством лжепредприятий 1 млрд 500 млн тенге и перевела их на счета в зарубежные банки в оффшорной зоне на Верджинских островах. "Данная сумма эквивалентна $10 млн 204 тыс.", - пояснил начальник департамента. "Задержаны двое: лидер преступной группировки и активный участник. Они создали ряд лжепредприятий на подставных лиц и по реквизитам этих предприятий в течение 3 лет выписывали для различных организаций фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг", - сказал К. Сагадиев. "Как только к нам поступила оперативная информация о деятельности этой группировки, мы задержали с поличным одного из обвиняемых. Он был пойман в тот момент, когда снял в банке 66 млн тенге. Во время обыска в офисе одного из лжепредприятий были обнаружены 26 печатей лжепредприятий и наличными 6 млн тенге", - рассказал начальник департамента. Кроме того, в банках выявлены счета, на которых хранились 155 млн тенге и $123 тыс. Эти деньги, по словам К. Сагадиева, добыты преступным путем. Данные счета арестованы. Руководитель преступной группы и второй обвиняемый арестованы и водворены в следственный изолятор. Две другие участницы группировки - Анастасия Огиенко и Мария Левченко - объявлены в республиканский розыск.



Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. Если у вас есть аккаунт в Gravatar, то этот e-mail будет использован для отображения вашего аватара.